证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2023-037


                   江苏华信新材料股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2023
年 12 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子
邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水
平，更好地促进公司规范运作。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《监事会议事规则》。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                                     江苏华信新材料股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2023 年 12 月 20 日