证券代码：300718            证券简称：长盛轴承          公告编号：2023-042

                    浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                     2022 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 5 月 16 日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场（含通讯方式）表决与网络投票
相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。
    6、会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场（含通讯方式）和网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份
197,767,779 股，占上市公司总股份的 66.3627％。
    其中：通过现场（含通讯方式）投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份
191,931,779 股，占上市公司总股份的 64.4044%。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,836,000 股，占上市公司总股份的
1.9583%。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场（含通讯方式）和网络投票的股东 4 人，代表股份 7,209,059 股，
占上市公司总股份的 2.4191%。
    其中：通过现场（含通讯方式）投票的股东 1 人，代表 1,373,059 股，占上
市公司总股份的 0.4607%。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,836,000 股，占上市公司总股份的
1.9583%。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席、列席了本次股
东大会，公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场（含通讯方式）表决与网络投票相结合的方式进行表决，
与会股东审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：同意 197,766,979 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9996%；反对 800 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    2、逐项审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告（含独立董事述职报
告）的议案》
    总表决情况：同意 197,766,979 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9996%；反对 800 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意 197,766,979 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9996%；反对 800 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意 197,766,979 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9996%；反对 800 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》
    总表决情况：关联股东曹寅超回避表决，回避股份 8,687,000 股。同意
189,079,979 股，占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的 99.9996%；反
对 800 股，占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的 0.0004%；弃权 0 股，
占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    总表决情况：同意 197,766,979 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9996%；反对 800 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    总表决情况：同意 197,766,979 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9996%；反对 800 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于 2023 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
    总表决情况：同意 197,766,979 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9996%；反对 800 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    总表决情况：同意 197,766,979 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9996%；反对 800 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意 197,766,979 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9996%；反对 800 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 7,208,259 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市竞天公诚律师事务所委派吉翔、王雅峥律师对本次股东大会进行了现
场见证并出具法律意见书，结论意见：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年年度股东大会决议
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书


    特此公告。


                                          浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2023 年 5 月 16 日