证券代码：300719             证券简称：安达维尔            公告编号：2023-067


                   北京安达维尔科技股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2023 年 9 月 19 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层
会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会
的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和通
讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事
8 名，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐
阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、
召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北
京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案

    审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

    为进一步强化和规范北京安达维尔科技股份有限公司的管理， 提高公司运
营效率，加强公司运营管理和采购管理，完善内部组织管理，公司决定调整组织
机构。

    具 体 内 容详 见 刊 登 于 中国 证 监会 指 定创 业板 信 息披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议；



特此公告



                                 北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 9 月 19 日