证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创           公告编号：2023-049



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十六次会议于 2023 年 5 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通
讯的方式于 2023 年 5 月 24 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2022 年年度股东大
会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规
定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票
激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司 2023 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 5 月 24 日为授予日，向符合条件
的 431 名激励对象授予 170 万股限制性股票，授予价格为 66 元/股。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励
对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。




                     深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                        2023 年 5 月 24 日