证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创          公告编号：2023-105



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

             第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十九次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场
与通讯相结合方式于 2023 年 10 月 25 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第三季度报告》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》；

    鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，为促进公司规范、健康、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监
事会换届选举。
    公司监事会提名刘峰先生、黄玮先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确
保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第四届监事
会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    （1）选举刘峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）选举黄玮先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会提
前换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐
项投票表决。

    3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；；

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规
则》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                            2023 年 10 月 25 日