深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                    独立董事专门会议工作制度


    第一条 为了规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、 上市公司治理准则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）以及《深圳市捷佳伟创
新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定
本制度。

    第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响
其进行独立客观判断关系的董事。

    第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易
所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督
制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

    第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议
召开前三天通知全体独立董事。

    第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董
事可以提议可召开临时会议。

    第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。

    第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和
主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举
一名代表主持。

    第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半
数同意后，方可提交董事会审议：
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   （一）应当披露的关联交易；

   （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

   （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

   （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事
项。

   第九条 独立董事行使以下特别职权：

   （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

   （二）向董事会提议召开临时股东大会；

   （三）提议召开董事会会议；

   （四）依法公开向股东征集股东权利；

   （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

   （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职
权。

   独立董事行使上述第（一）项至第（三）项职权的，应当经独立董事专门
会议审议并经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述第一款所列职权
的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和
理由。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。

   第十条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，对讨论事项记录如下
事项：

   （一）所讨论事项的基本情况；

   （二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内
容等；

   （三）所讨论事项的合法合规性；

   （四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措
施是否有效；

   （五）发表的结论性意见。

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    独立董事应当对会议记录签字确认。

    第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保
留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应
当明确、清楚。

    第十二条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条
件。

    公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者
配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件
和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立
董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行
使其他职权时所需的费用。

    第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。

    第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改的《公司章程》相抵
触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

    第十五条 本制度由公司董事会负责解释。

    第十六条   本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。




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                                               二〇二三年十月




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