证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创          公告编号：2023-104



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十一次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现
场与通讯相结合的方式于 2023 年 10 月 25 日召开。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

    《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董
事候选人的议案》；

    鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，为促进公司规范、健康、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。

    经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名左国军先生、余仲
先生、梁美珍女士、李莹女士 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期
自公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常
运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继
续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
董事义务和职责。

    （1）选举左国军先生为第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）选举余仲先生为第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （3）选举梁美珍女士为第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （4）选举李莹女士为第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提
前换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。

    3、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事
候选人的议案》；

    鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，为促进公司规范、健康、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。

    经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈亚盛先生、宋少
华先生、王维峰先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023
年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一
届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    （1）选举陈亚盛先生为第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）选举宋少华先生为第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （3）选举王维峰先生为第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提
前换届选举的公告》。

    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
2023 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投
票表决。

    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及
《公司章程修订对照表》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事
规则》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规
则》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理
制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理
制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理
制度》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理
制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作
制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会网络
投票实施细则》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票制度
实施细则》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委
员会工作细则》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    15、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委
员会工作细则》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    16、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委
员会工作细则》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    17、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    18、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细
则》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    19、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工
作制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    20、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；
   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    21、审议通过《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办
法>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东
及其他关联方资金占用管理办法》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    22、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部
报告制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    23、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情
人管理制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    24、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理
制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    25、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管
理制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    26、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露
重大差错责任追究制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    27、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务
资助管理制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    28、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    29、审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制
度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    30、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门
会议工作制度》。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    31、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》；
    同意于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，具体内容请详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第五次临
时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 25 日