证券代码：300729                 证券简称：乐歌股份          公告编号：
2023-053
债券代码：123072                 债券简称：乐歌转债


                     乐歌人体工学科技股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2023 年 5 月 22 日在公司 19 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2023 年 5 月 18 日以邮件方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议
案，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议
案》
    鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，监事会同意公司根据《上市公司股权激
励管理办法》以及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及 2020 年第三次临时
股东大会的授权，对股票期权行权价格以及数量进行相应的调整。具体内容详见公司
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计
划期权行权价格及数量的公告》。
    表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议
案》
    经审核，监事会认为：由于公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2021 年股权激励计划的
相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整符合股权
激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
授予价格及数量的公告》。
    表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审议，监事会一致认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，有助于提高募集资金使用效率，不影响
募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    1、第五届监事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                            乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
                                                              2023 年 5 月 23 日