证券代码：300729                 证券简称：乐歌股份               公告编号：2023-052
债券代码：123072                 债券简称：乐歌转债

                       乐歌人体工学科技股份有限公司
                     第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2023
年 5 月 22 日在宁波市鄞州区学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知已于 2023 年 5 月 18 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项
乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》
    鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，董事会同意公司根据《2020 年股票期权激励计
划（草案）》及 2020 年第三次临时股东大会的授权，对股票期权行权价格及数量进行相应的
调整。本次调整后，公司 2020 年股票期权激励计划期权行权价格由 13.48 元/股调整为 10.10
元/股,剩余股票期权数量由 1,504,983 份调整为 1,956,477 份。
    公司监事会、公司独立董事、律师事务所对该事项发表了意见。
    《关于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的公告》及上述各项意见详见
公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联董事李响先生、泮云萍女士回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》
    鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司
2021 年限制性股票激励计划相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司
对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份的授予价格及授予数量进行相应的调整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限
制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。
    关联董事李响先生、泮云萍女士、夏银水先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    为顺利推进以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在

项目规划范围内预先投入部分募投项目。现募集资金已经到位，董事会同意公司使用募集资

金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 1,487.68 万元。公司独立董事对该事项发表了同

意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，毕马威华振会计师事

务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及上述各项意见详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                                  乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 5 月 23 日