证券代码：300729                  证券简称：乐歌股份           公告编号：
2023-060
债券代码：123072                  债券简称：乐歌转债


                     乐歌人体工学科技股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2023 年 6 月 16 日在公司 19 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2023 年 6 月 12 日以邮件方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议
案，经表决方式通过并作出如下决议：
       一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将
有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，增强公司管理人员及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实
现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨
在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》的规定，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       三、审议通过了《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
    经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司（含全资
子公司或控股子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业
务）骨干，不包括独立董事、监事，也不包括外籍员工，且不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激
励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听
取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意
见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       四、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的
议案》
    经审核，全体监事一致认为：公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条
件已满足；可行权的 75 名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司《2020 年股票
期权激励计划（草案）》《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规
定；同意 75 名激励对象在第三个行权期可行权合计 1,322,255 份股票期权。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《关于
2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       五、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议
案》
    经审议，全体监事一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，由于原激励对象中有 4 名激励对象因个
人原因离职，2 名激励对象的个人绩效考核结果未达到第三个行权期全比例行权条
件，监事会同意公司将上述激励对象已获授但尚未到行权期的合计 91,666 份股票期权
予以注销。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       六、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨购买土地建造海外仓的议案》
    经审议，监事会认为全资子公司 Lecangs LLC（或公司指定的其他子公司）此次
拟购买土地建造仓库，有利于巩固公司的核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次
全资子公司拟购买土地不影响公司现有主营业务的正常开展，其决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和股东利益，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，我们一致同意实施上述拟购买土地建造海外仓的事项。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       七、备查文件
    1、第五届监事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
                  2023 年 6 月 16 日