证券代码：300729           证券简称：乐歌股份         公告编号：2023-066
债券代码：123072           债券简称：乐歌转债

                   乐歌人体工学科技股份有限公司
                第五届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议于 2023 年 6 月 26 日在公司 19 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
会议通知已于 2023 年 6 月 21 日发出。会议应到监事三名，实到监事三名。会议
由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会
议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

     一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经认真自查，
监事会认为公司符合向特定对象发行股票的条件，具备向特定对象发行股票的资
格。
     表
决
     二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
结
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
果
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟
：
定本次向特定对象发行股票方案，公司监事对下列事项进行了逐项表决：
同
发行股票的种类和面值
意
3    本
票   表
，
反
对
票
，
     本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，
并
获   表
得
中
     本
国
次
证
发
监
行
会
的
同
发
意
行
    除公司实际控制人项乐宏以外的最终发行对象，将在经过深交所审核并取得
注
对
中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、
册
象
法规和规范性文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协
的
为
商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司
文
包
将按新的规定进行调整。
件
括
后 所有发行对象均将以现金方式认购本次发行的股票。其中，实际控制人项乐
公
，
司
由
实
公
际
司
控 表
在
制
规
人
    本
定
项
次 最终发行价格将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董
的
乐
发
有
宏
行
效
在
的 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增
期
内
定
内
的
价 调整公式如下：
选
不
基
择
超
准
适
过
日
当
     送
红   两
股   其
或   最终发行价格由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权在本次 发行经
转
增
股   项乐宏先生不参与市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者
本
：
（   表
）
）
     本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发
格
行
，
前
每
公
股
司
派
总
发
股 表
现
本
金
的
    本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象中项乐宏先生认购的股票自
股
。最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后，在上述范围内，由公司
发
利
董事会及其授权人士根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际
行 基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等
为
情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因
结                                            限售期届满后减持按中国证
，
监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届
束
每
时将相应调整。
之 表
股
票
日
送
，
起
红 本
反
个
股
对
月
或
票
内
转
，
不
增
                                                                      单位：万元

序号                      项目                项目投资总额      募集资金投资金额

  1        美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目         77,574.53            40,000.00

  2        补充流动资金                             10,000.00            10,000.00

                    合计                            87,574.53            50,000.00

      如本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
筹资金方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际
需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以
置换。
      表
决
结
      本次发行完成后，公司的新老股东按发行后的股份比例共享公司本次发行前
果
的滚存未分配利润。
：
    表
同
决
意
结
    本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
票
果
， 表
：
反
同
对
意 本
票
3
，
票 表
弃
， 本议案尚需提交公司股东大会审议。
权
反
    三、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
票。
对
票
票
，
，
反
弃
对
权
票
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体
情况，编制了《乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》。具
体
内   表
容   本议案尚需提交公司股东大会审议。
详
     四、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
公
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体
司
情况，编制了《乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票论证分析报
同
告
日
》 表
在
。 本议案尚需提交公司股东大会审议。
巨
具
潮 五、审议通过了《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
体
资
    公司本次向特定对象发行股票，公司实际控制人项乐宏先生参与认购，构成
内
讯
关联交易。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详
容
网
见
详
（
公 表
见
）披露的相关公告。
司 本议案尚需提交公司股东大会审议。
公
票。
同
司 六、审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议
日
同
在
日
    就本次向特定对象发行，公司与实际控制人项乐宏先生签署《附生效条件的
巨
在
股
潮
巨
份
资 表
潮
认
讯 本议案尚需提交公司股东大会审议。
资
购
网
讯 七、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
协
（
网
议
）
（
》
披
）披露的相关公告。
，
露
公
     公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，
以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公
司财务结构，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。同意《关于公司
向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。具体内容详见公
司
同   表
日   本议案尚需提交公司股东大会审议。
在
     八、审议通过了《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户
巨
的议案》
潮
    根
资
据
讯
《
网
深
（
圳
）披露的相关公告。
证
反
券 表
对
交
票 九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
易
，
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
所
弃
市
上
权
公
市
票。
司
公
证
司
券
自
发 表
律
行 本议案尚需提交公司股东大会审议。
监
注
管 十、审议通过了《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和
册
指
管
引
理
第
办
号
法
—
     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的
意
见
》
（
国   表
办   本议案尚需提交公司股东大会审议。
发
     十
号
一 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护
）
、            引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据中国证监
要
审
求
议
，
通 表
以
过 本议案尚需提交公司股东大会审议。
及
了
    十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
《
《
发行股票相关事宜的议案》
国
关
务 为确保本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和
于
院
制
关
订
于授权董事会根据公司实际情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，
未
进                    发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、
来
一
三
步授权董事会决定并聘请参与本次向特定对象发行股票的中介机构，签署与本次
年
促
（
进
—
资授权董事会办理本次向特定对象发行股票的申报及上市事项，包括但不限于根
年
本
）
市
股
场
东
健
分
康
据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关
申报文件及其他法律文件；
、授权董事会办理本次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜；
、授权董事会办理其他与本次向特定对象发行股票及股份认购有关的事宜；
、授权董事会根据本次向特定对象发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条
款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜；
、授权董事会签署本次向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大
合同；
、根据实际情况，在股东大会审议通过的范围内，授权董事会对募集资金投资项
目具体安排（包括时间进度和投资金额等）进行调整；
、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次
股票发行、申报、上市等有关的其他事项；
、上述授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。
     表
决   该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
结
     十三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
果
     公
：
司
同
本
意
次
票
将
3
募
票   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
投
，   该议案无需提交公司股东大会审议批准。
项
反   十四、备查文件
目
对   1、第五届监事会第十五次会议决议；
“
票   2、深交所要求的其他文件。
越
票   特此公告。
南
，
福
弃
来
权
思
票
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
                  2023 年 6 月 27 日