证券代码：300729            证券简称：乐歌股份       公告编号：2023-081
债券代码：123072          债券简称：乐歌转债


                乐歌人体工学科技股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2023 年 7 月 7 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 4 日发出，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公
司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律
法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于更正<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司本次对 2023 年第一季度报告更正符合相关规定，能够更加准确地反映
公司的财务状况，符合《公司章程》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关制度的规定，董事会同意本次
更正事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年第一季度报告的更正公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                     乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 7 日