证券代码：300729            证券简称：乐歌股份         公告编号：2023-101

债券代码：123072           债券简称：乐歌转债


                   乐歌人体工学科技股份有限公司
               第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2023 年 10 月 10 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦

19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通
讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长
项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如
下决议：

    一、审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》
    经审议，公司董事会同意境外孙公司 6475 Las Positas LLC 将位于加利福尼
亚州 6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551 的海外仓出售给 Jeffery Cheng，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外孙
公司拟出售部分海外仓的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

                                      乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 10 日