证券代码：300729            证券简称：乐歌股份       公告编号：2023-112
债券代码：123072            债券简称：乐歌转债


                     乐歌人体工学科技股份有限公司
                  第五届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2023 年 11 月 9 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 3 日发出。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议
的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对
召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决
议：
    一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
       为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回
报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
经审议，监事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合
同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                               乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 11 月 9 日