证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2023-076
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                     第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于
召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司
会议室以现场方式召开本次会议。

    会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十二次会议决议。



                         河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

                                                   2023 年 10 月 27 日