证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2023-083
债券代码：123130            债券简称：设研转债
                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                    2023 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    2023 年 12 月 1 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 18 日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间；现场会议于 2023 年 12 月 18 日下午 14:30 在公司会议室召开。

    股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
155,783,318 股，占上市公司总股份的 48.0363％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 108,746,370 股，占上市公司总股份的 33.5323％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 47,036,948 股，占上市公司总股份的 14.5040％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份
40,660 股，占上市公司总股份的 0.0125％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，
代表股份 32,960 股，占上市公司总股份的 0.0102％。通过网络投票的中小股东 2
人，代表股份 7,700 股，占上市公司总股份的 0.0024％。

    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长常兴文先生主持，公司董事
毛振杰先生、王世杰先生、刘东旭先生、郑秀峰先生，公司监事娄晓龙先生、边
骏琪先生、莫杰先生，公司副总经理兼董事会秘书王国锋先生，公司副总经理付
大喜先生参加了会议。公司聘请的见证律师参加会议并对会议进行了见证。会议
的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

    1.《关于修改<公司章程>的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 155,778,918 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9972％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 36,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.1786％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 155,778,918 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9972％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 36,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.1786％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 155,778,918 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9972％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 36,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.1786％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 155,778,918 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所持 股份的
99.9972％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 36,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.1786％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.8214％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的河南陆达律师事务所律师武芳芳律师、陈汉宾律师在现场对本次
大会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》,该意见书的结论性意
见为：经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人
资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章
程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
决议》；
    2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会的法律意见书》。




    特此公告




                                河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                              2023 年 12 月 19 日