证券代码：300736          证券简称：百邦科技          公告编号：2023-031

                 北京百华悦邦科技股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议通知于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合
通讯方式于 2023 年 5 月 8 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

    一、审议通过了关于取消修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并决定提交 2022 年年度股东大
会审议，现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，决定取消经第四届董事会第
十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该项
议案不再提交 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                           北京百华悦邦科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                         2023 年 5 月 8 日




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