证券代码：300736               证券简称：百邦科技                公告编号：2023-062

                   北京百华悦邦科技股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场
结合通讯方式于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并由董事会秘书兼财务负责人 CHEN
LIYA 女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了关于《2023 年第三季度报告全文》的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                    北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                   2023 年 10 月 25 日