证券代码：300736               证券简称：百邦科技               公告编号：2023-063

                   北京百华悦邦科技股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场
结合通讯方式于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了本次会议。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如
下决议：

    一、审议通过了关于《2023 年第三季度报告全文》的议案

    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


                                                    北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                                     监 事 会
                                                                  2023 年 10 月 25 日




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