证券代码：300737      证券简称：科顺股份        公告编号：2023-033

                科顺防水科技股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十次会议于 2023 年 5 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以现场和

通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 8 日发出。本次会议应出

席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟

忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》

    议案内容：为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营

造成的潜在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 8500 万

元开展大宗原材料期货套期保值业务，额度使用期限自公司董事会审

议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。公司独立董事

就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年

5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

开展大宗原材料期货套期保值业务的公告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、备查文件目录

   1、第三届董事会第二十次会议决议

   2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独

立意见



                                 科顺防水科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2023 年 5 月 15 日