证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-035 科顺防水科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形; 3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日下午 14:00 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为:2023 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号 之一公司 3A 楼会议室 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持 6.会议召开的合法、合规、合章程性: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 1.本次股东大会股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 35 人,代表股份 582,189,839 股, 占上市公司总股份的 49.3014%。其中:通过现场投票的股东 18 人, 代表股份 546,528,447 股,占上市公司总股份的 46.2815%。通过网 络投票的股东 17 人,代表股份 35,661,392 股,占上市公司总股份的 3.0199%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 18 人,代表股份 35,667,292 股, 占上市公司总股份的 3.0204%。其中:其中:通过现场投票的中小 股东 1 人,代表股份 5,900 股,占上市公司总股份的 0.0005%。通 过网络投票的中小股东 17 人,代表股份 35,661,392 股,占上市公司 总股份的 3.0199%。 3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市中伦 (深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议并通过了如下议案: 提案 1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 582,084,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9819%; 反对 30,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0129%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,561,712 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7040%;反对 30,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0852%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.2108%。 提案 2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 582,084,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9819%; 反对 30,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0129%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,561,712 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7040%;反对 30,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0852%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.2108%。 提案 3.00 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 582,084,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9819%; 反对 30,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0129%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,561,712 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7040%;反对 30,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0852%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.2108%。 提案 4.00 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 总表决情况: 同意 582,084,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9819%; 反对 30,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0129%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,561,712 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7040%;反对 30,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0852%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.2108%。 提案 5.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 582,084,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9819%; 反对 40,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0112%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,561,712 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7040%;反对 40,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1132%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.1828%。 提案 6.00 《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的议案》 总表决情况: 同意 582,084,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9819%; 反对 40,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0112%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,561,712 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7040%;反对 40,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1132%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.1828%。 提案 7.00 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 总表决情况: 同意 582,149,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%; 反对 40,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,626,912 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8868%;反对 40,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1132%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 582,104,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%; 反对 20,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0112%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,581,712 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7601%;反对 20,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0571%;弃权 65,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.1828%。 提案 9.00 《关于 2023 年公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》 总表决情况: 本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避,回避表决股份为 546,522,547 股,本议案有效表决股份总数为 35,667,292 股。 同意 35,626,912 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8868%;反对 40,380 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.1132%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,626,912 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8868%;反对 40,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1132%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况: 同意 582,169,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%; 反对 20,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,646,912 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9429%;反对 20,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0571%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 11.00 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之 业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》 总表决情况: 同意 582,149,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%; 反对 40,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,626,912 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8868%;反对 40,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1132%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的 议案》 总表决情况: 同意 550,198,138 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.5049%; 反对 31,991,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.4951%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,675,591 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3052%; 反对 31,991,701 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.6948%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000%。 提案 13.00 《关于修订公司部分内控制度的议案》 总表决情况: 同意 550,198,138 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.5049%; 反对 31,991,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.4951%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,675,591 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3052%; 反对 31,991,701 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.6948%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000%。 提案 14.00 《关于购买董监高责任险的议案》 总表决情况: 本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避,回避表决股份为 546,522,547 股,本议案有效表决股份总数为 35,667,292 股。 同意 35,561,712 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.7040%;反对 30,380 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0852%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2108%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,561,712 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7040%;反对 30,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0852%;弃权 75,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.2108%。 提案 15.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 总表决情况: 同意 582,149,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%; 反对 40,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,626,912 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8868%;反对 40,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1132%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议 召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备 合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.科顺防水科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公 司 2022 年年度股东大会的法律意见书。 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 5 月 17 日