证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2023-050


                科顺防水科技股份有限公司
             关于变更回购公司股份用途的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。


    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
1 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购
公司股份用途的议案》，同意公司对 2021 年回购股份计划和 2022 年
回购股份计划的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购股份拟
用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年
内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股
份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司
债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施
部分将依法予以注销”。除此以外，原 2021 年回购股份方案和 2022
年回购股份方案中其他内容均不作变更。具体情况如下：
    一、回购股份方案的基本情况
    公司于 2021 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称
“2021 年回购股份计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 8,000 万元，不超过
人民币 15,000 万元，回购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购期限
为自第三届董事会第三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个
月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称
“2022 年回购股份计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 8,000 万元，不超过
人民币 16,000 万元，回购价格不超过人民币 16.00 元/股，回购期限
为自第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12
个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日、2022 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、回购股份完成情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年回购股份计划已通过股票
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,444,243
股，占公司当时总股本的 0.56%，最高成交价为 16.98 元/股，最低
成交价为 14.41 元/股，支付的总金额为 100,084,322.60 元，公司本
次回购价格、回购金额均符合回购方案中的相关要求。2021 年回购
股份计划已全部实施完毕。
    截至 2023 年 4 月 26 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司股份 6,492,393 股，占公司目前总股本的
0.55%，最高成交价为 13.67 元/股，最低成交价为 9.47 元/股，支付
的总金额为 80,474,801.40 元，公司本次回购价格、回购金额均符合
回购方案中的相关要求。2022 年回购股份计划已全部实施完毕。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日、2023 年 4 月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、本次变更回购股份用途原因及内容
    基于公司实际情况，并结合公司向不特定对象发行可转换公司债
券进展情况考虑，公司拟对 2021 年回购股份计划和 2022 年回购股份
计划的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购股份拟用于员工
持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上
述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于
员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，公
司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依
法予以注销”。除此以外，原 2021 年回购股份方案和 2022 年回购股
份方案中其他内容均不作变更。
    本事项在董事会决策权限内，已经公司第三届董事会第二十二次
会议决议审议通过，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，无需提交股东大会
审议。
    四、独立董事意见
    本次变更 2021 年回购股份计划和 2022 年回购股份计划的回购股
份用途符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定。本次变更
回购公司股份用途，是基于公司实际情况，并结合公司向不特定对象
发行可转换公司债券进展情况考虑，不存在损害公司、公司股东特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意变更回购公司股份用途。
    五、对上市公司影响
    本次变更 2021 年回购股份计划和 2022 年回购股份计划的回购股
份用途，是基于公司实际情况，并结合公司向不特定对象发行可转换
公司债券进展情况考虑，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东
利益的情形。
    特此公告。


                                    科顺防水科技股份有限公司
   董 事 会
2023 年 8 月 2 日