证券代码：300737       证券简称：科顺股份      公告编号：2023-071
债券代码：123216       债券简称：科顺转债

                科顺防水科技股份有限公司
        第三届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十五次会议于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现

场和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日发出。本次会议

应出席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长

陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》

    议案内容：

    公司董事会审议了公司使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金 12,870.40 万元及已支付发行费用自筹资金

208.80 万元，合计 13,079.20 万元。公司独立董事对此发表了同意

的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2023-073）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    议案内容：

    公司董事会审议了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案，同意公司使用 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流

动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将

随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资

金归还至募集资金专用账户。公司独立董事对此发表了同意的独立意

见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-074）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    1、第三届董事会第二十五次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                         2023 年 10 月 13 日