证券代码：300737       证券简称：科顺股份     公告编号：2023-079
债券代码：123216       债券简称：科顺转债

               科顺防水科技股份有限公司
 关于控股子公司不再纳入合并报表范围并追认被动
     形成的财务资助和取消部分担保额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10

月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二

次会议，审议通过了《关于控股子公司丰泽股份不再纳入合并报表范

围并追认被动形成的财务资助和取消部分担保额度的议案》，公司董

事会同意控股子公司丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“丰泽股

份”）自 2023 年 9 月 1 日起不纳入公司合并报表范围，并追认被动

形成的财务资助和取消对其已审批但未使用的部分担保额度的事项。

关联董事方勇、毕双喜、卢嵩已回避表决，公司独立董事发表了同意

的独立意见。现就相关情况公告如下：

    一、丰泽股份不再纳入公司合并报表范围的说明

    鉴于丰泽股份未按公司要求提供 2023 年 9 月的相关财务数据和

会计凭证，公司无法掌握丰泽股份实际经营情况、资产状况及潜在风

险等信息，公司基于谨慎性原则，根据企业会计准则相关规定，自 2023

年 9 月 1 日起，不再将丰泽股份纳入公司合并报表范围。

    二、丰泽股份的基本情况
    公司名称：丰泽智能装备股份有限公司

    公司类型：其他股份有限公司(非上市)

    统一社会信用代码：91131100746851872J

    法定代表人：毕双喜（尚未完成工商变更）

    注册地址：衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号

    注册资本：12,588 万元人民币

    主营业务：向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通

等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，产品包括支座、止水带和

伸缩装置等。

    股权结构：公司持有 99.94%股权，公司委派代表朱攀持有 0.06%

股权。

    最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                 单位：万元

          项目         2022 年 12 月 31 日   2023 年 8 月 31 日（未经审计）
         资产总额                69,828.19                      96,459.47
         负债总额                35,342.19                      59,605.41
         净资产                  34,486.00                      36,854.06
          项目           2022 年 4-12 月      2023 年 1-8 月（未经审计）

         营业收入                29,068.65                      30,668.20
         利润总额                 2,606.64                       2,711.02
         净利润                   2,362.20                       2,368.06

    截至 2023 年 8 月 31 日，丰泽股份未经审计的净资产为 36,854.06

万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 6.56%，2023 年 1-8 月，

丰泽股份实现未经审计的净利润为 2,368.06 万元，占公司最近一期

经审计的净利润比例为 13.31%，根据《深圳证券交易所创业板股票上
 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次将丰泽股份不纳

 入合并报表范围属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

       三、丰泽股份不再纳入公司合并报表范围而被动形成的财务资助

 情况

       截止 2023 年 9 月 30 日，公司向丰泽股份提供借款 12,477.66 万

 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司

 章程》等相关规定，公司向丰泽股份提供借款是丰泽股份纳入公司合

 并报表范围内时发生的，无需履行董事会审议程序。鉴于公司不再将

 丰泽股份纳入公司合并报表范围内，公司对前期向丰泽股份提供借款

 12,477.66 万元予以追认为财务资助。上述财务资助额度在公司董事

 会决策权限范围内，且本次财务资助对象的资产负债率未超过 70%，

 无需提交公司股东大会审议。

       四、取消丰泽股份部分担保额度情况

       根据当前丰泽股份的实际情况，公司决定取消对丰泽股份已审议

 但未使用的担保额度，具体情况如下：
                                                                          单位：万元
       担保   被担保   审议担保    实际使用    尚未使用
序号                                                            担保审议情况
        方      方       额度        额度        额度
                                                           第三届董事会第十五次会
 1                     30,000.00   13,330.37   16,669.63
                                                           议审议通过
              丰泽股                                       第三届董事会第十八次会
 2     公司            40,000.00   12,146.28   27,853.72
                份                                         议审议通过
                                                           第三届董事会第十九次会
 3                     20,000.00    3,999.18   16,000.82
                                                           议审议通过
       担保    被担保   审议担保    实际使用    尚未使用
序号                                                        担保审议情况
       方        方       额度        额度        额度

        合计            90,000.00   29,475.84   60,524.16        -


       综上，公司合计为丰泽股份提供 90,000 万元担保额度，实际已

 发 生的对外担保总额为 29,475.84 万元，尚未使用的担保额度为

 60,524.16 万元，公司决定对丰泽股份该部分未使用的 60,524.16 万

 元担保额度予以取消。

       五、对公司的影响

       根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》中相关规定，丰

 泽股份自 2023 年 9 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围，该事项预

 计对公司 2023 年度合并财务报表产生一定影响，具体影响数额以经

 会计师事务所年度审计后的金额为准。公司其他业务板块与丰泽股份

 业务相对独立，该事项不会对公司其他业务的经营发展产生重大影响。

       公司本次追认向控股子公司丰泽股份提供财务资助事项是由于

 丰泽股份不再纳入公司合并报表范围而被动形成的财务资助。本次追

 认财务资助事项不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重

 大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。在被资助方偿还全部

 款项前，公司将密切关注丰泽股份的偿债能力，敦促其依照合同约定

 偿还资助款项，并采取必要的法律手段维护公司的合法权益。

       六、独立董事意见

       经审议，独立董事认为：公司基于谨慎性原则，将丰泽股份不再

 纳入合并报表范围并追认被动形成的财务资助和取消对其已审议但

 未使用的担保额度的决策结果及决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合企业会

计准则相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。因此，独立董事同意丰泽股份不再纳入合并报表范围并追认

被动形成的财务资助和取消对其已审议但未使用的担保额度的事项。

    七、风险提示

    公司基于谨慎性原则，不再将丰泽股份纳入合并报表范围，将对

公司财务报表产生一定影响，具体影响数额以经会计师事务所年度审

计后的金额为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。



                                   科顺防水科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2023 年 10 月 27 日