证券代码：300739             证券简称：明阳电路        公告编号：2023-091
债券代码：123087             债券简称：明电转债
债券代码：123203             债券简称：明电转 02


                 深圳明阳电路科技股份有限公司
              第三届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 28 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 同 日 披露 于中 国证 监 会指 定信 息披 露 网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报
告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
                                      1
况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，
符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 同 日 披露 于中 国证 监 会指 定信 息披 露 网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2 名原激励对象因离职等原因，已不符合公司限
制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会同意公
司回购注销 2 名原激励对象已获授但 尚未解 除限 售的全 部限制 性 股 票 共 计
40,000 股。
    具 体 内 容 详 见 同 日 披露 于中 国证 监 会指 定信 息披 露 网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《第三届监事会第二十次会议决议》；
    （二）其他文件。


    特此公告。




                                              深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                                     监 事 会
                                                             2023 年 8 月 30 日




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