证券代码：300739           证券简称：明阳电路       公告编号：2023-110

债券代码：123087           债券简称：明电转债
债券代码：123203           债券简称：明电转 02



                深圳明阳电路科技股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式召开。会

议通知已于 2023 年 10 月 20 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事
会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《第三届监事会第二十二次会议决议》；
    （二）其他文件。


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特此公告。
                 深圳明阳电路科技股份有限公司
                                     监 事 会
                            2023 年 10 月 27 日




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