证券代码：300739           证券简称：明阳电路       公告编号：2023-109

债券代码：123087           债券简称：明电转债
债券代码：123203           债券简称：明电转 02



                深圳明阳电路科技股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第三
届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决
结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮
件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事
6 人，实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》
    公司编制的《2023 年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映

了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；
    （二）其他文件。


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特此公告。




                 深圳明阳电路科技股份有限公司
                                   董   事   会
                            2023 年 10 月 27 日




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