证券代码：300740        证券简称：水羊股份          公告编号：2023-057

债券代码：123188        债券简称：水羊转债




                             水羊集团股份有限公司
                   独立董事关于公开征集表决权的公告



    独立董事汪峥嵘女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。




   特别声明

    1、水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汪峥嵘女士受其他独立董

事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司拟于 2023

年 8 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司

全体股东征集表决权。

    2、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人汪峥嵘女士符合《证券

法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利

管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

    3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述

内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人的基本情况

    1、征集人汪峥嵘女士为公司现任独立董事，基本情况如下：
    汪峥嵘女士，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

历任中外运湖北分公司总办职员、湖南省好食上餐饮管理有限公司总经理、长沙五十七

度湘餐饮管理有限公司董事长。现任龙牌食品股份有限公司董事长，2022 年 8 月至今

任公司独立董事。

    2、征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立

董事同意。本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人不存在《公开征集上

市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，

并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责

任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    3、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人

及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权涉及的议案之间不存在利害关系。

    二、征集表决权的具体事项

    1、征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的下列股权激励计划相关议案

向公司全体股东公开征集表决权：

    议案 1.00 关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案

    议案 2.00 关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案

    议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事

项的议案

    征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公

司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023

年第一次临时股东大会通知的公告》。

    2、征集主张

    征集人汪峥嵘女士作为公司独立董事，已出席公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第

三届董事会 2023 年第三次临时会议，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案均

投同意票，并对相关事项发表明确同意的独立意见。

    3、征集方案

    （1）征集期限：自 2023 年 8 月 16 日起至 2023 年 8 月 17 日止（每日 9:00-12:00、

14:00-17: 00）
    （2）征集表决权的确权日：2023 年 8 月 15 日

    （3）征集方式：在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以发布公告的方式

公开征集表决权

    （4）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容

逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    ①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证

明原件、授权委托书原件、股东账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东

单位公章；

    ②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股

东账户卡；

    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公

证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托

书不需要公证。

    第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定

的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式送达本

公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司证券事务部收到时间为

准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的地址和收件人信息如下：

    地址：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1-6 层公司证券事务部

    收件人：欧丹青

    邮政编码：410205

    联系电话：0731-85238868

    联系传真：0731-82285158-605

    电子信箱：ir@syounggroup.com

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并

在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

    第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列

示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，
全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    ①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

提交的相关文件完整、有效；

    ②已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    ③已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；

    ④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。

    （5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股

东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书

为有效。

    （6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

    ①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的

授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。

    ②委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人

的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为

已撤销对征集人的授权委托。

    （7）征集对象：截至 2023 年 8 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。



    特此公告！




                                                               征集人：汪峥嵘

                                                             2023 年 7 月 28 日



    附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
附件：

                         水羊集团股份有限公司

                   独立董事公开征集表决权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读《水羊集

团股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《水羊集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，已充分了

解本次征集表决权的有关事项。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托水羊集团股份有限公司独立董事

汪峥嵘女士出席水羊集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授

权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意

见如下：

                                                             授权意见

 议案编码             议案名称           该列打勾的栏   同     反       弃

                                          目可以投票    意     对       权

            总议案：除累积投票议案外
   100                                        √
            的所有议案

非累积投票议案

            《关于<2023 年限制性股票

   1.00     激励计划（草案）>及摘要的         √

            议案》

            《关于<2023 年限制性股票

   2.00     激励计划考核管理办法>的议         √

            案》

            《关于提请股东大会授权董

   3.00     事会办理 2023 年限制性股票        √

            激励计划相关事项的议案》

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有
效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应法定代表人签字并加盖法人

公章。

    2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会

结束时止。

    3、议案须在“同意”“反对”“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，

同一项议案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。



委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股性质、数量和比例（以股权登记日为准）：

委托人股东账户：

委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：