证券代码：300740        证券简称：水羊股份         公告编号：2023-085

债券代码：123188        债券简称：水羊转债




                       水羊集团股份有限公司
          第三届监事会 2023 年第六次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

    水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2023 年第六次临

时会议于 2023 年 10 月 26 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生

主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加

表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席

了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过书面形式送达至各位监

事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政

法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023

年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三

季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预

留授予第三/第二个行权期满未行权的股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票

期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施

考核管理办法》的相关规定，公司本次注销 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的股票期权的相关程序合法、合

规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司按照《2019 年

股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序注销上述股票期权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权

期满未行权的股票期权的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会 2023 年第六次临时会议决议》。

    特此公告！



                                                    水羊集团股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                      2022 年 10 月 27 日




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