证券代码：300741         证券简称：华宝股份         公告编号：2023-055

                        华宝香精股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知
于2023年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO DEXU先
生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决
议合法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（
草案修订稿）>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为，公司对首期限制性股票激励计划的相关内容的修订符
合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法
规、《公司章程》等有关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要。
    二、审议并通过《关于核查<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计
划（草案修订稿）>中激励对象人员名单的议案》。

    经公司监事会对调整后的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
    （一）列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员与《华宝香
精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》中所确定的激励对象
                                    1
范围相符。
    （二）激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    （三）激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格。
    （四）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列任一情
形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的；中国证监会认定的其他情形。
    （五）激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （六）激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    （七）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    经核查，监事会认为：激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，其作为《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的激励对象合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                     华宝香精股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2023 年 12 月 9 日


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