证券代码：300749                   证券简称：顶固集创               公告编号：2023-069



                          广东顶固集创家居股份有限公司

                             关于修改《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容
如下：
       一、修订《公司章程》情况
序号             原《公司章程》条款                      修改后《公司章程》条款
        第四十七条 股东大会是公司的权力机构， 第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依

        依法行使下列职权：                       法行使下列职权：

            (一)决定公司的经营方针和投资计划；      (一)决定公司的经营方针和投资计划；

            (二)选举和更换董事、非由职工代表担      (二)选举和更换董事、非由职工代表担任

        任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

            (三)审议批准董事会的报告；              (三)审议批准董事会的报告；

            (四)审议批准监事会的报告；              (四)审议批准监事会的报告；

            (五)审议批准公司的年度财务预算方        (五)审议批准公司的年度财务预算方案、

        案、决算方案；                           决算方案；
1.
            (六)审议批准公司的利润分配方案和弥      (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补

        补亏损方案；                             亏损方案；

            (七)对公司增加或者减少注册资本作出      (七)对公司增加或者减少注册资本作出决

        决议；                                   议；

            (八)对发行公司债券作出决议；            (八)对发行公司债券作出决议；

            (九)对公司合并、分立、解散、清算或      (九)对公司合并、分立、解散、清算或者

        者变更公司形式作出决议；                 变更公司形式作出决议；

            (十)修改本章程；                        (十)修改本章程；

            (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所      (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
作出决议；                                出决议；

   (十二)审议批准本章程第四十八条规定         (十二)审议批准本章程第四十八条规定的

的担保事项；                              担保事项；

   (十三)审议公司在一年内购买、出售重         (十三)审议公司在一年内购买、出售重大

大资产超过公司最近一期经审计总资产30%     资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事

的事项；                                  项；

   (十四)审议批准变更募集资金用途事           (十四)审议批准变更募集资金用途事项；

项；                                          (十五)审议股权激励计划和员工持股计

       (十五)审议股权激励计划和员工持股   划；

计划；                                           (十六)审议批准公司在连续十二个月内

       (十六)审议批准公司在连续十二个月 因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）

内因本章程第二十五条第一款第（三）项、 项、第（六）项规定的情形回购股份的金额超

第（五）项、第（六）项规定的情形回购股 过公司最近一期经审计净资产的50%的回购股

份的金额超过公司最近一期经审计净资产的 份计划；

50%的回购股份计划；                           (十七)审议法律、行政法规、部门规章或

   (十七)审议法律、行政法规、部门规章 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

或本章程规定应当由股东大会决定的其他事        公司年度股东大会按照谨慎授权原则，可

项。                                      以授权董事会决定向特定对象发行融资总额

   公司年度股东大会按照谨慎授权原则， 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净

可以授权董事会决定非公开发行融资总额不 资产20%的股票，该项授权在下一年度股东大

超过最近一年末净资产10%的股票，该项授权 会召开日失效。公司年度股东大会给予董事会

在下一年度股东大会召开日失效。公司年度 前述授权的，应对发行证券的种类和数量，发

股东大会给予董事会前述授权的，应对发行 行方式、发行对象及向原股东配售的安排，定

证券的种类和数量，发行方式、发行对象及 价方式或者价格区间，募集资金用途，决议的

向原股东配售的安排，定价方式或者价格区 有效期，对董事会办理本次发行具体事宜的授

间，募集资金用途，决议的有效期，对董事 权以及根据相关法律法规或股东大会认为的

会办理本次发行具体事宜的授权进行审议并 其他需要明确的事项进行审议并通过相关决

通过相关决议，作为董事会行使授权的前提 议，作为董事会行使授权的前提条件。

条件。                                        股东大会不得将法定应由股东大会行使的
        股东大会不得将法定应由股东大会行使 职权授予董事会行使。

     的职权授予董事会行使。


   本次修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。
   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订内容以市场监督管
理部门最终登记备案为准。
   特此公告。


                                                  广东顶固集创家居股份有限公司
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                                                                  2023 年 6 月 27 日