证券代码：300749             证券简称：顶固集创      公告编号：2023-067


                   广东顶固集创家居股份有限公司

                第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023
年 6 月 19 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。
    会议由监事会主席陈有斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审
议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）逐项审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 11 月 16 日届满，为促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提
前进行监事会换届选举。第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2
名，职工代表监事 1 名。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对
推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，
现拟提名陈有斌先生、刘军强先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。
    上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1.01 审议通过《提名陈有斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.02 审议通过《提名刘军强先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案》
    本着权责利相结合的原则，为建立相应的激励与约束机制，根据国家有关法
律法规，参照同行业公司监事薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定
第五届监事会成员的薪酬标准：
    1、在公司任职的监事(含监事会主席、职工代表监事，下同)按其岗位以及
在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不领取监事津贴。
    2、未在公司任职的监事的津贴为 2 万元/年。
    本议案涉及全体监事薪酬与津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表
决，根据相关规定，同意本议案直接提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次修改《公司章程》事项符合相关法律、法规、
规范性文件的规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修改<公司章程>的公告》及《公司章程》.
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、 广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                           广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         2023 年 6 月 27 日
附件：
                     广东顶固集创家居股份有限公司
                    第五届监事会非职工代表监事简历


    1、陈有斌先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任公司人力资源总监，北京顶固家居用品有限公司法定代表人兼经理，广州顶
固优选信息科技有限公司法定代表人兼经理。2020 年 11 月至今任本公司监事会
主席。
    截至本公告披露日，陈有斌先生间接持有本公司股份 561,776 股，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
    2、刘军强先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年加入公司，现任本公司投资部经理。2014 年 7 月至今任本公司监事。
    截至本公告披露日，刘军强先生间接持有本公司股份 31,883 股，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。