证券代码：300751         证券简称：迈为股份            公告编号：2023-045



                   苏州迈为科技股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于 2023 年 5 月 20
日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 5 月 25 日上午 10：00
在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召
开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
   （一）审议通过《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的议
案》
   因公司 2022 年度权益分派，根据公司第一期股票期权激励计划的规定，同
意对第一期股权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司第一期股票期权激励
计划的行权价格由 37.09 元/份调整为 22.24 元/份，第一期股权激励计划授予的
暂未行权股票期权的数量由 14,224 份调整为 22,758 份。
    董事刘琼先生、李强先生为本次激励对象之一，回避表决。
    公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，北京国枫律师事务所出具
了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
   本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的公告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量的议
案》
   因公司 2022 年度权益分派原因，根据公司第二期股票期权激励计划的规定，
同意对第二期股权激励计划的行权价格及数量进行调整。
   上述调整后，公司第二期股权激励计划股票期权行权价格由 89.29 元/份调
整为 54.87 元/份。第二期股权激励计划授予的暂未行权股票期权数量由 563,372
份调整为 901,395 份。
       公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，北京国枫律师事务所出
具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量的公告》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议。



    特此公告。
                                         苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 25 日