证券代码：300751           证券名称：迈为股份         公告编号：2023-073



                       苏州迈为科技股份有限公司
     关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召

开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、变更公司注册资本情况
    鉴于苏州迈为科技股份有限公司第一期和第二期股权激励计划期权 自主行

权以及 2022 年度权益分派已实施完毕。其中 2022 年度权益分派方案为：以公司
现有总股本剔除已回购股份（公司回购专户上已回购的股份数为 503,254 股）后
173,744,064 股为基数，向全体股东每 10 股派 15.000000 元人民币现金，同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增前本公司扣除回购专用证券账
户后的总股本为 173,744,064 股，合计转增 104,246,438 股；2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 9 月 30 日公司总股本因期权行权原因增加 518,529 股。上述原因使公
司总股本由 17382.3502 万股增加至 27858.8469 万股，故公司需履行注册资本变
更相关程序，公司注册资本由人民币 17382.3502 万元变更为人民币 27858.8469
万元。
    二、修订《公司章程》情况

    鉴于上述注册资本的变更以及为进一步完善公司的治理结构，公司拟对《公
司章程》相关条款作出修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。
本次修订具体情况如下：

 变更
          修订前条款                     修订后条款
 事项
第六     第六条    公司注册资本为人民       第六条   公司注册资本为人民
条     币 17382.3502 万元。               币 27858.8469 万元。

第十     第 十 九条 公司股份总数为          第 十 九 条 公司股份总 数 为

九条   17382.3502 万股，均为普通股。      27858.8469 万股，均为普通股。

                                            第四十一条 公司下列对外担保
         第 四 十 一 条 公司下列对外 担   行为，应当经董事会审议后及时对
       保行为，应当经董事会审议后及时 外披露，并提交股东大会审议通
       对外披露，并提交股东大会审议通 过。

       过。                                 ......
         ......                             董事会审议担保事项时，必须经
         董事会审议担保事项时，必须经 出席董事会会议的三分之二以上
       出席董事会会议的三分之二以上 董事审议同意。股东大会审议前款
       董事审议同意。股东大会审议前款 第（六）项担保事项时，必须经出

       第（六）项担保事项时，必须经出 席会议的股东所持表决权的三分
       席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。
第四   之二以上通过。                       董事会、股东大会违反对外担保
十一     股东大会在审议为股东、实际控 审批权限和审议程序的，由违反审
条     制人及其关联人提供的担保议案 批权限和审议程序的相关董事、股

       时，该股东或受该实际控制人支配 东承担连带责任。违反审批权限和
       的股东，不得参与该项表决，该项 审议程序提供担保的，公司将追究
       表决由出席股东大会的其他股东 相关人员的责任。
       所持表决权的半数以上通过。           股东大会在审议为股东、实际控
         公司为全资子公司提供担保，或 制人及其关联人提供的担保议案

       者为控股子公司提供担保且控股 时，该股东或受该实际控制人支配
       子公司其他股东按所享有的权益 的股东，不得参与该项表决，该项
       提供同等比例担保，属于本条第一 表决由出席股东大会的其他股东
       款第（一）项至第（四）项情形的， 所持表决权的半数以上通过。
       可以豁免提交股东大会审议。           公司为全资子公司提供担保，或

                                          者为控股子公司提供担保且控股
                                          子公司其他股东按所享有的权益
                                          提供同等比例担保，属于本条第一
                                          款第（一）项至第（四）项情形的，

                                          可以豁免提交股东大会审议。

                                            第九十六条 董事由股东大会选
                                          举或者更换，并可在任期届满前由
         第 九 十 六 条 董事由股东大 会
                                          股东大会解除其职务。董事任期三
       选举或者更换，并可在任期届满前
                                          年，任期届满可连选连任。
       由股东大会解除其职务。董事任期
                                            ......
       三年，任期届满可连选连任。
                                            有权提名董事候选人的有：
         ......
                                            (一)董事会；
         有权提名董事候选人的有：
                                            (二)监事会；
         (一)董事会；
第九                                        (三)单独或者合计持有公司 3％
         (二)监事会；
十六                                      以上股份的股东(单独或者合 计持
         (三)单独或者合计持有公司
条                                        有公司 1％以上股份的股东可以提
       3％以上股份的股东(单独或者合
                                          出独立董事候选人)。
       计持有公司 1％以上股份的股东
                                            依 法 设立的投资者保护机构可
       可以提出独立董事候选人)。
                                          以 公开请求股东委托其代为行使
         提名人应向董事会提供其提出
                                          提名独立董事的权利。
       的董事候选人简历和基本情况以
                                            提名人应向董事会提供其提 出
       及其提名意图。
                                          的董事候选人简历和基本情况以
         ......
                                          及其提名意图。
                                            ......

         第 一 百 零 四 条 独立董事应按     第一百零四条 独立董事应按照
       照法律、行政法规及部门规章的有 法律、行政法规及部门规章的有关
第一
       关规定执行。                       规定执行。
百零
         独立董事对公司及全体股东负         独 立 董事对公司及全体股东负
四条
       有诚信与勤勉义务。                 有忠实与勤勉义务。独立董事每年

         董事会、监事会、单独或者合计 在 公司的现场工作时间应当不少
       持有公司 1％以上股份的股东可 于十五日。独立董事原则上最多在
       以提出独立董事候选人,并经股东 三家境内公司担任独立董事，并应
       大会选举决定。                     当 确保有足够的时间和精力有效

       ......                             地履行独立董事的职责。
                                            董事会、监事会、单独或者合计
                                          持有公司 1％以上股份的股东可以
                                          提出独立董事候选人,并经股 东大
                                          会选举决定。

                                            ......

                                            第一百零七条 董事会行使下列
                                          职权：
         第 一 百 零 七 条 董事会行使下
                                            ......
       列职权：
                                            公司董事会设立审计委员会、战
         ......
                                          略与 ESG 委员会、提名委员会、薪
       公司董事会设立审计委员会、战略
                                          酬与考核委员会。专门委员会对董
       委员会、提名委员会、薪酬与考核
                                          事会负责，依照本章程和董事会授
第一   委员会。专门委员会对董事会负
                                          权履行职责，提案应当提交董事会
百零   责，依照本章程和董事会授权履行
                                          审议决定。专门委员会成员全部由
七条   职责，提案应当提交董事会审议决
                                          董事组成，其中审计委员会成员应
       定。专门委员会成员全部由董事组
                                          当 为不在公司担任高级管理人员
       成，其中审计委员会、提名委员会、
                                          的董事，独立董事应当过半数，并
       薪酬与考核委员会中独立董事占
                                          由 独立董事中会计专业人士担任
       多数并担任召集人，审计委员会的
                                          召集人。提名委员会、薪酬与考核
       召集人为会计专业人士。
                                          委 员会中独立董事应当过半数并
                                          担任召集人。

  本事项尚需提交股东大会审议。
  三、备查文件
  1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
             苏州迈为科技股份有限公司董事会

                          2023 年 10 月 25 日