证券代码：300751           证券名称：迈为股份         公告编号：2023-075



                   苏州迈为科技股份有限公司

      关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现

将会议有关事项通知如下：
    1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为
2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00

期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    6、会议股权登记日：2023 年 11 月 2 日（星期四）
    7、会议出席对象：
   （1）本次股东大会股权登记日为：2023 年 11 月 2 日（星期四），截至 2023

 年 11 月 2 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本
  次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必
  是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室
    9、投票规则：
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的

一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    一、会议审议事项
    1、本次会议提案编码
                                                                 备注
      提案编码                 提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                               以投票
       100               总议案：除累积投票提案外的
                                                                   √
                               所有提案
 非累积投票提案
     1.00           关于 2024 年度公司及子公司向相关
                    银行申请综合授信额度及在授权额                 √
                      度内为子公司提供担保的议案
       2.00         关于公司 2024 年度日常关联交易预
                                                                   √
                                 计的议案
       3.00         关于变更公司注册资本及修订《公
                                                                   √
                             司章程》的议案
       4.00         关于制定《独立董事专门会议议事
                                                                   √
                               规则》的议案
       5.00         关于修订《独立董事制度》的议案                 √

    2、提案披露时间、披露媒体和公告名称
    上述提案已经第三届董事会第六会议审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月
25 日 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    3、特别说明
        （1）本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级
   管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进
   行单独计票并及时公开披露。
       （2）本次会议审议的提案 1.00《关于 2024 年度公司及子公司向相关银
   行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》、3.00《关于

   变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》为特别决议事项，需要由出
   席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
   二、会议登记手续
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登
记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。

    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：
   本次股东大会现场登记时间为 2023 年 11 月 6 日 9:00 至 17:00；采取信函
或传真方式登记的须在 2023 年 11 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：

    江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部，邮编：215200（如通过信函方式
登记，信封上请注明“2023 年第三次临时股东大会”字样）。
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场办理登记手续。

   三、网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的操作流程详见（附件一）。

   四、其他注意事项
    1、联系方式：
    联系人：刘琼      电话：0512-63929889       传真：0512-63929880
    通讯地址：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部（邮编 215200）
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
   五、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 25 日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350751；投票简称：迈为投票

    2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9：15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投

票。
  附件二：

                                 授权委托书
  苏州迈为科技股份有限公司：
       兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席苏州迈为科技股份
  有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表
  本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人

  可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：
                                                   备注                表决
提案
                     提案名称                  该列打勾的栏
编码                                                           赞成        反对    弃权
                                                目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                  非累积投票提案
1.00   关于 2024 年度公司及子公司向相关银           √
       行申请综合授信额度及在授权额度内
             为子公司提供担保的议案
2.00   关于公司 2024 年度日常关联交易预计           √
                     的议案
3.00   关于变更公司注册资本及修订《公司             √
                   章程》的议案
4.00   关于制定《独立董事专门会议议事规             √
                   则》的议案
5.00     关于修订《独立董事制度》的议案             √

  委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
  身份证或营业执照号码：
  委托人持股数：                      委托人股票账号：
  受托人签名：                        受托人身份证号码：

                                                               年     月      日
  附注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、单位委托须加盖单位公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                      苏州迈为科技股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

            姓名或名称

  身份证号码或企业营业执照号

             股东账号

             持股数量

             联系电话

             电子邮箱

             联系地址

               邮编

           是否本人参会

               备注