证券代码:300755 证券简称:华致酒行 公告编号:2023-018 华致酒行连锁管理股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形; 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议开始时间:2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点:北京市通州区外郎营村北 2 号院 32 号楼三层会议 室。 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人:公司第五届董事会。 6、会议主持人:公司董事长吴向东先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。北京市金杜律 师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 (二)会议出席情况: 1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况 其中 出席会议的股东及股 出席现场会议 会议出席情况 以网络投票方式参 东授权代表 的股东及股东 加会议的股东 授权代表 人数 9 5 4 代表股份数 299,212,759 297,593,773 1,618,986 (股) 占公司有表决权 71.7884% 71.3999% 0.3884% 股份总数的比例 2、中小股东出席的总体情况 其中 会议出席情况 出席会议的中小股东 出席现场会议 以网络投票方式参 的中小股东 加会议的中小股东 人数 6 2 4 代表股份数 7,612,759 5,993,773 1,618,986 (股) 占公司有表决权 1.8265% 1.4381% 0.3884% 股份总数的比例 3、除副董事长彭宇清、董事颜涛因公请假外,公司其他董事、监事、高级 管理人员均以现场或线上方式出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过 了以下议案: (一)《2022 年年度报告》及摘要 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,191,359 99.9928% 1,000 0.0003% 20,400 0.0068% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,591,359 99.7189% 1,000 0.0131% 20,400 0.2680% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 (二)《2022 年度财务决算报告》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,191,359 99.9928% 1,000 0.0003% 20,400 0.0068% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,591,359 99.7189% 1,000 0.0131% 20,400 0.2680% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 (三)《2022 年度董事会工作报告》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,191,359 99.9928% 1,000 0.0003% 20,400 0.0068% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,591,359 99.7189% 1,000 0.0131% 20,400 0.2680% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 (四)《2022 年度监事会工作报告》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,191,359 99.9928% 1,000 0.0003% 20,400 0.0068% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,591,359 99.7189% 1,000 0.0131% 20,400 0.2680% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 (五)《2022 年度利润分配预案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 (六)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,191,359 99.9928% 1,000 0.0003% 20,400 0.0068% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,591,359 99.7189% 1,000 0.0131% 20,400 0.2680% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 (七)《关于购买董监高责任险的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,191,359 99.9928% 1,000 0.0003% 20,400 0.0068% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,591,359 99.7189% 1,000 0.0131% 20,400 0.2680% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 (八)《2023 年度董事、监事薪酬方案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 (九)《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》 1、《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份 总数的 2/3 以上,该议案获得通过。 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份 总数的 2/3 以上,该议案获得通过。 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份 总数的 2/3 以上,该议案获得通过。 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份 总数的 2/3 以上,该议案获得通过。 (十)《关于修订部分公司治理制度的议案》 1、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 2、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 4、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 299,211,759 99.9997% 1,000 0.0003% 0 0.0000% 其中:中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 的中小股东 的中小股东 的中小股东 股数(股) 股数(股) 股数(股) 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 7,611,759 99.9869% 1,000 0.0131% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数,该议案获得通过。 相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会,该法律意见书认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员 和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 北京市金杜律师事务所出具的《关于华致酒行连锁管理股份有限公司 2022年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2023 年 5 月 12 日