证券代码：300755           证券简称：华致酒行         公告编号：2023-021




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 16 日以邮件方式向全体董事送
达，并于 2023 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东
先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过
了以下议案：
    一、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
    为进一步优化公司经营管理架构，经公司总经理提名，并经董事会提名委
员会审核通过，公司聘任梁芳斌先生担任公司副总经理职务。任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及
财务总监的公告》（公告编号：2023-022）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董
事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》
    因工作安排原因，梁芳斌先生申请辞任公司财务总监职务。经公司总经理
提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任胡亮锋先生担任公司财务总
监职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内
容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘任副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2023-022）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董
事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                                  2023 年 6 月 22 日