华致酒行:第五届董事会第十三次会议决议公告2023-11-25
证券代码:300755 证券简称:华致酒行 公告编号:2023-026
华致酒行连锁管理股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三
次会议(以下简称“会议”)通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件的方式向全体
董事发出,并于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事
长吴向东先生主持,应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 人。公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次董事会表
决通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》:
公司控股子公司湖南酒频道营销管理有限公司(以下简称“湖南酒频道”)
因经营发展需要,拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 1.4 亿元的综合授信
(具体金额以银行实际审批为准),期限为 12 个月。湖南酒频道拟在综合授
信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业
务。公司拟对上述子公司申请的综合授信业务提供担保,最高担保金额合计不
超过 1.4 亿元。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》 公告编号:2023-027)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2023 年 11 月 25 日