证券代码：300755            证券简称：华致酒行          公告编号：2023-026




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                  第五届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件的方式向全体
董事发出，并于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事
长吴向东先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 人。公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表
决通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》：
    公司控股子公司湖南酒频道营销管理有限公司（以下简称“湖南酒频道”）
因经营发展需要，拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 1.4 亿元的综合授信
（具体金额以银行实际审批为准），期限为 12 个月。湖南酒频道拟在综合授
信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业
务。公司拟对上述子公司申请的综合授信业务提供担保，最高担保金额合计不
超过 1.4 亿元。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》 公告编号：2023-027）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                               2023 年 11 月 25 日