华致酒行连锁管理股份有限公司
                      董事会提名委员会工作规则

                               第一章 总则


      第一条 为进一步建立健全华致酒行连锁管理股份有限公司（以下 简称“公
司”）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件和《华
致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董
事会提名委员会，并制定本规则。


    第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，
主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向
董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。


                             第二章 人员组成


    第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事应当在委员会成员中
应当过半数并担任召集人。提名委员会委员应符合《公司法》、《公司章程》及相
关规定对任职资格的要求。


    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。


    第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，经董事会选举
产生，负责主持委员会工作。


    第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具
备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三
条至第五条规定补足委员人数。


    第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数
的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。
    提名委员会可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职
原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。若是委员会中独立董事
辞职的，公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

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    第八条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工
作组成员无需是提名委员会委员。


                           第三章 职责权限


    第九条 提名委员会的主要职责权限为：
    （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理
层的规模和构成向董事会提出建议；
    （二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
    （三） 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；
    （四） 对董事、高级管理人员的工作情况进行评价，并根据评价结果提出
更换董事或高级管理人员的意见或建议；
    （五） 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会董事候选人
的建议；
    （六） 对董事候选人人选进行资格审查并提出建议；
    （七） 对须提请董事会聘任的高级管理人员进行资格审查并提出建议；
    （八） 法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授予的
其他职权。


    第十条 提名委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议
决议连同相关议案报送董事会审议批准。
    提名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形
式向董事会提供，供董事会研究和决策。


                           第四章 决策程序


       第十一条 提名委员会依据相关法律、行政法规、其他规范性文件和《公
   司章程》的规定，结合本公司实际情况，负责拟定董事、高级管理人员的选
   择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 、审核，
   并就下列事项向董事会提出建议：
       （一）提名或者任免董事；
       （二）聘任或者解聘高级管理人员；
      （三）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。


    第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：


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  （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级
管理人员的需求情况；
  （二） 提名委员会可在公司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
  （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
  （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
  （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
  （六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
  （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。如有必要，提名委员
会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的费用由公司承担。


    第十三条 公司董事会应充分尊重提名委员会关于提名董事及高级管理人员
候选人的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董
事及高级管理人员候选人予以搁置或不予表决。对于公司总经理提名并由董事会
聘任的副总经理、财务负责人等高级管理人员人选，提名委员会应当依照有关法
律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况进行审查并向总经理提出建
议，经总经理确定拟聘人选后，再提请董事会进行审议。


                             第五章 议事规则


    第十四条 提名委员会主任委员或 2 名以上委员联名可提议召开临时会议，
提名委员会临时会议应于会议召开 3 日前通知全体委员。会议通知可以专人送
达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如情况紧急，需要尽快召开临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上作出说明。

    第十五条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
   （一） 会议召开时间、地点；
   （二） 会议期限；
   （三） 会议需要讨论的议题；
   （四） 会议联系人及联系方式；
   （五） 会议通知的日期。


    第十六条 提名委员会会议可采用现场会议形式召开，也可采用通讯表决方


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式召开。如采用通讯表决的方式召开，则委员在会议决议上签字即视为出席了相
关会议并同意会议决议内容。


    第十七条 会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时，可委托另外
一名独立董事委员召集和主持。提名委员会会议应由三分之二以上的委员（包括
以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的
表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。


    第十八条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书，授权委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、
授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委
托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。委员不得做出或者接受无
表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。有效的授权委托书应不
迟于会议表决前提交给会议主持人。提名委员会会议的表决方式为记名投票；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。


    第十九条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议也不委托其
他委员出席的，视为不能适当履行其职权，董事会可以免去其委员职务。


    第二十条 工作组成员可列席提名委员会会议，必要时可邀请公司董事、监
事及高级管理人员列席会议。


    第二十一条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。


    第二十二条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的内容必须
遵循有关法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及本规则的规定。


    第二十三条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。公司应当保存相关会议资料至少
十年。


    第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。


    第二十五条 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项负有保密
义务，不得擅自披露有关信息。



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                                 第六章 附则


    第二十六条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等
术语的含义相同。


    第二十七条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文
件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、其
他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范
性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。


    第二十八条 本规则所称“以上”、“以下”，均含本数；“低于”、“多于”不含本
数。


    第二十九条 本规则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。



                                               华致酒行连锁管理股份有限公司
                                                       2023 年 12 月




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