华致酒行：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-12-13
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-033
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日
召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00
通过互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15—15:00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2023 年 12 月 21 日（星期四）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件一）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对
1.00 《关于公司回购股份方案的议案》 象的子议案
数：（7）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股
1.04 √
本的比例
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 象的子议案
数：（3）
4.01 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的
4.03 √
议案》
1.以上提案公司已于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十四次会议
和第五届监事会第十次会议审议通过，并于 2023 年 12 月 13 日在中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2.上述提案中 3.00 为特别决议事项，需经股东大会特别决议通过（经出席本
次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。
3.上述提案中 1.00 和 4.00 需逐项表决。
4.上述议案公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023 年 12 月 22 日—12 月 27 日（节假日、周末除外），
上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、证券账户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户
卡；
3.自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身
份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、
委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份
证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真
方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023 年 12
月 27 日 17：00 前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公
司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公
司证券事务部
（二）邮政编码：100062
（三）联系电话：010-56969898
（四）指定传真：010-56969955
（五）电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com
（六）联系人：张喜桐、梁佳琛
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十次会议决议。
特此通知。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为华致酒行连锁管理股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日
至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如
下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
√作为投票对象的
1.00 《关于公司回购股份方案的议案》
子议案数：（7）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
回购股份的种类、用途、资金总额、
1.04 √
数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
《关于制定<会计师事务所选聘管
2.00 √
理办法>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订部分公司治理制度的议 √作为投票对象的
4.00
案》 子议案数：（3）
《关于修 订<独 立董事 工作规 则>
4.01 √
的议案》
《关于修 订<对 外担保 管理制 度>
4.02 √
的议案》
《关于修订<规范与关联方资金往
4.03 √
来的管理制度>的议案》
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350755”，投票简称为“华致投
票”。
2.填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投资 者服 务密 码” 。 具体 的身 份认 证流 程可 登 录互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
