证券代码：300755          证券简称：华致酒行       公告编号：2023-035




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式向全体董
事发出，并于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向
东先生主持，应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会审议通过了《关于为子公司申请
综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。
    因经营发展需要，公司18家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司 成都
分行申请总敞口额度不超过人民币7.27亿元的综合授信（具体金额以银行实际审
批为准），期限为12个月。子公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金
贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述18家子公司申请的综
合授信业务提供担保，最高担保金额合计不超过7.27亿元。本次担保对象均为公
司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定，本次担保事项可豁免提交公司股东大会审议。
    同时，公司实际控制人、董事长吴向东为公司全资子公司向银行申请总敞口
额度不超过人民币 7.27 亿元的综合授信提供连带责任保证担保，构成关联担保。
吴向东本次为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条，上
市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和

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资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无
需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该事项召开了第五届董事会第二次独立董事专门会 议并发
表了一致同意的审核意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联
担保的公告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴向东回避表决。


    特此公告。


                                    华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                              2023 年 12 月 23 日




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