华致酒行:第五届董事会第十五次会议决议公告2023-12-23
证券代码:300755 证券简称:华致酒行 公告编号:2023-035
华致酒行连锁管理股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次
会议(以下简称“会议”)通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式向全体董
事发出,并于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向
东先生主持,应出席董事 9 名,实际出席的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。本次董事会审议通过了《关于为子公司申请
综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。
因经营发展需要,公司18家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司 成都
分行申请总敞口额度不超过人民币7.27亿元的综合授信(具体金额以银行实际审
批为准),期限为12个月。子公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金
贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述18家子公司申请的综
合授信业务提供担保,最高担保金额合计不超过7.27亿元。本次担保对象均为公
司全资子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定,本次担保事项可豁免提交公司股东大会审议。
同时,公司实际控制人、董事长吴向东为公司全资子公司向银行申请总敞口
额度不超过人民币 7.27 亿元的综合授信提供连带责任保证担保,构成关联担保。
吴向东本次为公司提供担保不收取担保费,也不要求公司提供反担保。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经
过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条,上
市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和
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资助等,可豁免提交股东大会审议。因此,本议案在公司董事会审议范围内,无
需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项召开了第五届董事会第二次独立董事专门会 议并发
表了一致同意的审核意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联
担保的公告》(公告编号:2023-037)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事吴向东回避表决。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2023 年 12 月 23 日
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