证券代码：300758           证券简称：七彩化学         公告编号：2023-082



                   鞍山七彩化学股份有限公司
         第六届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方
式召开了第六届监事会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、
专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务
代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并由公
司提供担保的议案》

    本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，风险可控，且有助
于控股子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有
效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司为控
股子公司提供担保的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为，公司按照《企业会计准则》等有关规定，计提资产减值准备依
据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反
映公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，
符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们一致同意公司对本次资产减值准备
的计提。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第六届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                   监事会
                                                            2023年8月29日