证券代码：300758            证券简称：七彩化学           公告编号：2023-110



                   鞍山七彩化学股份有限公司
             2023 年第六次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
    4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 13 时 00 分
    2.会议结束时间：2023 年 11 月 27 日 15 时 00 分

    网络投票时间：2023 年 11 月 27 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-
11：30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2023 年 11 月 27 日 9：15 至 2023 年 11 月 27 日 15：00 的任意时间；
    3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会
议室
    4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5.会议召集人：董事会
    6.会议主持人：徐惠祥先生
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
       （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 20,878,720 股，占上市公司总
股份的 5.1160％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 6,316,920 股，占
上市公司总股份的 1.5479％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 14,561,800 股，
占上市公司总股份的 3.5682％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 14,782,690 股，占上市公司
总股份的 3.6223％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 220,890 股，
占上市公司总股份的 0.0541％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份
14,561,800 股，占上市公司总股份的 3.5682％。

    本次会议董事出席 8 人、监事 3 人和见证律师 2 人。高级管理人员列席 5
人。

       二、议案审议情况
    本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：

       审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
    表决结果：20,870,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9622％；反
对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,774,790 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.9466％；反对 7,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。

       三、律师出具的法律意见

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.2023 年第六次临时股东大会决议。
    2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年第六次临时
股东大会的法律意见。




                                               鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 11 月 27 日