迈瑞医疗：关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告2023-05-18
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-030
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于 2023 年
5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会
议，进行了董事会、监事会的换届选举并完成高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公
告如下：
一、第八届公司董事会组成情况
非独立董事：李西廷先生（董事长）、徐航先生、成明和先生（副董事长）、吴昊先生、
郭艳美女士
独立董事：梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于
失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年年度股东大会召开前已经深圳
证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第八届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员
会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：梁沪明先生、许静女士
提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生、高圣平先生
薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士
战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐航先生、成明和先生、吴昊先
生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生
三、第八届公司监事会组成情况
非职工代表监事：汤志先生（监事会主席）、冀强先生
职工代表监事：姜敏女士
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于
失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
四、高级管理人员聘任情况
总经理：吴昊先生
常务副总经理：郭艳美女士
高级副总经理：李在文先生
副总经理：李新胜先生、黄海涛先生、刘来平先生
董事会秘书：李文楣女士
财务负责人：赵云女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。其中，董事会秘书李文楣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业
胜任能力与从业经验。
五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司第七届董事会独立董事奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生届满离任，本次董事会
换届选举离任后，奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生不再担任公司独立董事职务，且未在
公司担任其他任何职务。截至本公告日，奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任
职承诺。
公司原副总经理尹伦涛先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，尹伦涛先生不再
担任公司副总经理职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，尹伦涛先生未直接
持有公司股份。尹伦涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定
遵守有效期内的相关任职承诺。
公司对届满离任的奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生及尹伦涛先生在任期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
