上海瀚讯信息技术股份有限公司                         董事会提名委员会工作细则




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                        董事会提名委员会工作细则

       （第一届董事会第三次会议通过、第三届董事会第六次会议修订）



                                  第一章       总则


    第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

治理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海

瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，

公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作

机构，主要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、

高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。



                                第二章     人员组成


    第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数。

    第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，

负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连

任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会

根据上述第三至第五条规定补足委员人数。




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                               第三章 职责权限


     第七条 提名委员会的主要职责权限：

     （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成

向董事会提出建议；

     （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

     （三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

     （四） 对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；

     （五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

     （六） 董事会授权的其他事宜。

     第八条    提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

     （一）提名或者任免董事；

     （二）聘任或者解聘高级管理人员；

     （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

     董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中

记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

     第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股

股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，

不能提出替代性的董事、高级管理人选。



                               第四章 决策程序


     第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，

研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后

提交董事会通过，并遵照实施。

     第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

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     （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、

高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

     （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等

广泛搜寻董事、高级管理人选；

     （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等

情况，形成书面材料；

     （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理

人选；

     （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理的任职条件，对初选

人员进行资格审查；

     （六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事

会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；

     （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。



                               第五章 议事规则


     第十二条 主任委员可经提前三天通知全体委员召集提名委员会会议，紧

急情况下或经提名委员会全体委员一致同意，可免除前述期限通知要求。会

议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事委

员）主持。

     第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一

名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

     第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取

通讯表决的方式召开。

     第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理


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人员列席会议。

     第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

费用由公司支付。

     第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

     第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签

名；会议记录由公司董事会秘书保存。

     第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事

会。

     第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关

信息。
                               第六章 附 则


     第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

     第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定

执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相

抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会

审议通过。

     第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。



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                                                         2023 年 11 月 20 日




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