证券代码：300762             证券简称：上海瀚讯          公告编号：2023-085




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司
               第三届董事会第八次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临
时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023
年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
      经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

   立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）在担任公司审计机构
期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发
表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报
告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。

   公司董事会同意继续聘用立信为公司 2023 年度财务审计机构，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023
年度财务审计机构的公告》。

   公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表
述的有关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。
    根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公
司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于 2023
年 12 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，并审议相关议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第八次临时会议决议；
    2、 第三届董事会第四次审计委员会会议决议。



    特此公告。




                                           上海瀚讯信息技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2023 年 12 月 12 日