证券代码：300765              证券简称：新诺威                   公告编号：2023-080



                     石药集团新诺威制药股份有限公司
          关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、 日常关联交易基本情况
         （一）2023 年度日常关联交易概述
         1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
  30 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第
  一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。

         2、公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关
  于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况，
  公司决定增加与关联方石药集团欧意药业有限公司的日常关联交易预计额度。关
  联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋已对此议案回避表决。公司独立
  董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。根据《深圳证券交
  易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额未超
  过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
         （二）2023 年预计增加日常关联交易类别和金额
                                                                             单位：万元

                                                                    截至 2023 年
关联交    关联方名   关联交易   关联交易   2023 年原   2023 年现                   上年发
                                                                    9 月 30 日已
易类别      称         内容     定价原则   预计额度    预计额度                    生金额
                                                                      发生金额
向关联    石药集团
方销售    欧意药业   销售商品   市场价格   22,000.00   29,500.00       19,187.33   16,568.46
产品      有限公司
       二、关联方介绍和关联关系
       （一）石药集团欧意药业有限公司
       1、关联方基本情况
名称                  石药集团欧意药业有限公司


                                           1
成立日期                2001 年 03 月 29 日
住所                    石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人              孙昕
注册资本                29,800.00 万元
股权结构                石药集团恩必普药业有限公司持有 100.00%股权
                        药品的生产、销售（按药品生产许可证许可经营）；化工原料（不含危险
                        化学品及其他前置性行政许可项目）的销售；医药技术开发；经营本企业
                        自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪
经营范围
                        表机械设备零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进
                        出口的商品和技术除外）；市场推广服务；道路货物运输（不含危险品）。
                        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

         最近一期，石药集团欧意药业有限公司未经审计的财务数据如下：
                                                                              单位：万元
                 项目                                    2023 年 9 月 30 日
总资产                                                                           1,292,655.01
净资产                                                                             950,275.77
                 项目                                      2023 年 1-9 月
营业收入                                                                          925,135.87
净利润                                                                            183,934.18
         2、与上市公司的关联关系
         石药集团欧意药业有限公司系公司实际控制人控制的企业。
         3、履约能力分析
         石药集团欧意药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
  的履约能力。

         三、交易的定价政策和定价依据
         上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
  上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平和价格
  公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易
  价格。
         四、增加关联交易原因和对上市公司的影响
         本次公司与关联方增加日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营
  的正常需要，属于正常的商业行为。有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，

  有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的
  原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司
  的独立性产生影响。
         五、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见


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    （一）独立董事的事前认可意见
    本次增加公司与关联方石药集团欧意药业有限公司的日常关联交易预计额
度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》的相关要求。因此，我们一致同意将该事项提交公司第六届董事会第六次
会议审议。
    （二）独立董事发表的独立意见
    本次增加公司与关联方石药集团欧意药业有限公司日常关联交易预计额度
系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交

易》的相关要求。因此，公司独立董事一致同意公司增加 2023 年度日常关联交
易预计额度。
    六、监事会的审核意见
    经审议，监事会同意关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案，
增加与石药集团欧意药业有限公司的日常关联交易预计额度。
    七、备查文件
    1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
    2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

    3、《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
    4、《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。


    特此公告。
                                        石药集团新诺威制药股份有限公司

                                                             董事会
                                                    2023 年 10 月 25 日




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