证券代码：300765           证券简称：新诺威            公告编号：2023-078



               石药集团新诺威制药股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场加通
讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送出、电话通
知等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会
议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人
数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药
集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、

中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，董事会同意：公司增加与关联方石药集团欧意药业有限公司 2023
年度日常关联交易预计额度。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

                                      1
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋回避了表决，由非关联董
事韩峰、李迪斌、杨鹏、邸丛枝表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

    （三）审议并通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
    经审议，董事会同意：公司将回购价格上限由不超过人民币 21.09 元/股（含）
调整为不超过人民币 26.11 元/股（含）。本次回购股份金额按回购股数上限 2,000
万股（含）和调整后的回购价格上限人民币 26.11 元/股（含）测算，预计回购股
份金额上限为 52,220 万元（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的
股份数量为准。调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限
决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。除调整股份回购价格上限外，
本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。

    本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司经营、财务、研发、债务
履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
回购后公司的股权分布仍符合上市条件。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次调整回购公司股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见及专项说
明》。


    特此公告。


                                          石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                               董事会

                                                      2023 年 10 月 25 日

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