证券代码：300766   证券简称： 每日互动    公告编号：2023-054

                   每日互动股份有限公司

            关于2022年年度股东大会增加临时提案

          暨召开2022年年度股东大会的补充通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，
同意于2023年5月 26 日14:30召开2022年年度股东大会。详情请参见
公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    2023年5月15日，公司董事会收到持股5%以上股东、实际控制
人方毅先生提交的《关于增加每日互动股份有限公司2022年年度股
东大会临时提案的函》。近日公司董事陈一凡先生因个人原因辞去
公司第三届董事会董事职务，根据公司章程有关规定，方毅先生现
提名王冠鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历请见
附件 3），任期至本届董事会任期届满之日止。王冠鹏先生为公司
首席战略官，目前负责公司业务、资本战略的研究、规划等工作。
王冠鹏先生曾任东方证券承销保荐有限公司董事总经理，并作为保
荐代表人助力公司上市成功，具有丰富的行业经验和战略管理经验，
并对公司的业务发展、未来规划等具有深度洞察，能够将自身卓越
认知融入公司的长期发展，有助于公司整体战略目标的实现。为提
高决策效率，方毅先生提请将《关于选举王冠鹏先生为第三届董事
会非独立董事的议案》作为临时提案提交2022年年度股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
和《股东大会议事规则》等制度的有关规定：单独或者合计持有公
司3%以上股份（含表决权恢复的优先股股东）的股东，可以在股东
大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
    经董事会核查：截至本公告日，方毅先生直接持有公司
48,636,692股股票，占公司总股本的12.16%。提案人的身份符合有关
规定，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有
关规定，上述临时提案将提交公司2022年年度股东大会一并审议。
    除上述增加临时提案的内容外，公司2022年年度股东大会的召
开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变，现
将召开公司2022年年度股东大会的具体事项补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第六
次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年5月26日（星期五）下午14:30。
    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2023年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年5月26日上午9:15至下午15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    6、会议的股权登记日：2023年5月19日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。（授权委托书见附件2）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地
创业园二期。

    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表：

                                                       备注
 提案                                               该列打勾的
                                提案名称
 编码                                                   栏目
                                                    可以投票
 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                                  非累积投票提案
 1.00   《2022年年度报告》及其摘要                                           √
 2.00   2022年度利润分配预案                                                 √
 3.00   2022年度董事会工作报告                                               √
 4.00   2022年度监事会工作报告                                               √
 5.00   2022年度财务决算报告                                                 √
 6.00   2023年度财务预算报告                                                 √
 7.00   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                           √
                                                                       √ 作 为 投票
   8.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案         对 象 的 子议
                                                                       案数（17）
   8.01 董事长兼总经理方毅先生2022年度领取的薪酬                             √
   8.02 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2022年度领取的薪酬               √
   8.03 董事兼副总经理葛欢阳先生2022年度领取的薪酬                           √
   8.04 董事兼副总经理吕繁荣先生2022年度领取的薪酬                           √
   8.05 董事陈天先生2022年度领取的董事薪酬                                   √
   8.06 董事陈一凡先生2022年度领取的董事薪酬                                 √
   8.07 独立董事郭斌先生2022年度领取的独立董事津贴                           √
   8.08 独立董事金城先生2022年度领取的独立董事津贴                           √
   8.09 独立董事马冬明先生2022年度领取的独立董事津贴                         √
   8.10 副总经理兼财务总监朱剑敏女士2022年度领取的高级管理人员薪酬           √
   8.11 副总经理兼董事会秘书桑赫女士2022年度领取的高级管理人员薪酬           √
   8.12 前董事格春来先生2022年度领取的董事薪酬                               √
   8.13 前独立董事金祥荣先生2022年度领取的独立董事津贴                       √
   8.14 前独立董事凌春华先生2022年度领取的独立董事津贴                       √
   8.15 前独立董事潘纲先生2022年度领取的独立董事津贴                         √
   8.16 前独立董事吕晓红女士2022年度领取的独立董事津贴                       √
   8.17 前副总经理兼董事会秘书李浩川先生2022年度领取的高级管理人员薪酬       √
                                                                       √作为投票
   9.00 关于2022年度监事薪酬的议案                                     对象的子议
                                                                       案数（3）
   9.01 监事会主席董霖先生2022年度领取的监事薪酬                             √
   9.02 监事陈津来先生2022年度领取的监事薪酬                                 √
   9.03 监事田鹰先生2022年度领取的监事薪酬                                   √
  10.00 关于续聘2023年度审计机构的议案                                       √
  11.00 关于修订《公司章程》的议案                                           √
  12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案                                     √
  13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案                                     √
  14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案                                   √
  15.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案                           √
  16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案                                   √
  17.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案                                   √
  18.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案                                   √
  19.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案                                   √
  20.00 关于修订《提供担保管理制度》的议案                                   √
                              累积投票提案（等额选举）
关于选举王冠鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案                         应选1人
                                          √
  21.01 关于选举王冠鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案                     √
    独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    议案1-3、5-8、10-12、14-20已经公司2023年4月24日召开的第
三届董事会第六次会议审议通过，议案1、2、4-7、9-10、13已经公
司2023年4月24日召开的第三届监事会第六次会议审议通过，议案21
为方毅先生提交的临时提案，议案的具体内容请参见公司于2023年4
月26日和2023年5月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    议案11属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均属股东大会
普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的1/2以上通过。
    议案8、9涉及的关联股东需对相关议案回避表决，且该股东不
可接受其他股东委托进行投票。
    为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中
小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。

    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2023年5月25日，上午9:00-12:00，下午13:30-
18:00。
    （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷
大厦A座14楼。
    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
    3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件
或邮件请于2023年5月25日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东
大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接
受电话方式登记。
    （四）会议联系方式
    联系人：桑赫；
    联系电话：0571-81061638；
    联系传真：0571-86473223；
    联系邮箱：info@getui.com；
    联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A
座14楼；
    邮政编码：310012。
    （五）注意事项
    1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达
会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场；
    2、本次会议预计会期2小时，与会股东的所有费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

    五、备查文件
    1、每日互动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、每日互动股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
    3、关于增加每日互动股份有限公司2022年年度股东大会临时提
案的函。


    特此公告。


                                           每日互动股份有限公司
                                                  董事会
                                              2023年5月16日


附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：王冠鹏先生简历
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350766”；投票
简称为“每日投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人A投X1票                         X1票
             对候选人B投X2票                         X2票
                   …                                  …
                 合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为1位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月26日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
 附件2：
                                  每日互动股份有限公司
                            2022年年度股东大会授权委托书

        兹授权委托                先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互
 动股份有限公司2022年年度股东大会，并按照本人（本公司）对会议审核的
 各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
 文件。

                                                                      备注        表决意见
提案                                                                该列打勾
                                提案名称
编码                                                                的栏目可 同意 反对 弃权 回避
                                                                    以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
                                            非累积投票提案
1.00 《2022年年度报告》及其摘要                                       √
2.00 2022年度利润分配预案                                             √
3.00 2022年度董事会工作报告                                           √
4.00 2022年度监事会工作报告                                           √
5.00 2022年度财务决算报告                                             √
6.00 2023年度财务预算报告                                             √
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                       √
8.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案         √作为投票对象的子议案数：17
8.01 董事长兼总经理方毅先生2022年度领取的薪酬                         √
8.02 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2022年度领取的薪酬           √
8.03 董事兼副总经理葛欢阳先生2022年度领取的薪酬                       √
8.04 董事兼副总经理吕繁荣先生2022年度领取的薪酬                       √
8.05 董事陈天先生2022年度领取的董事薪酬                               √
8.06 董事陈一凡先生2022年度领取的董事薪酬                             √
8.07 独立董事郭斌先生2022年度领取的独立董事津贴                       √
8.08 独立董事金城先生2022年度领取的独立董事津贴                       √
8.09 独立董事马冬明先生2022年度领取的独立董事津贴                     √
8.10 副总经理兼财务总监朱剑敏女士2022年度领取的高级管理人员薪酬       √
8.11 副总经理兼董事会秘书桑赫女士2022年度领取的高级管理人员薪酬       √
8.12 前董事格春来先生2022年度领取的董事薪酬                           √
8.13 前独立董事金祥荣先生2022年度领取的独立董事津贴                   √
8.14 前独立董事凌春华先生2022年度领取的独立董事津贴                   √
8.15 前独立董事潘纲先生2022年度领取的独立董事津贴                     √
8.16 前独立董事吕晓红女士2022年度领取的独立董事津贴                   √
     前副总经理兼董事会秘书李浩川先生2022年度领取的高级管理人员薪
8.17                                                                  √
     酬
9.00 关于2022年度监事薪酬的议案                                   √作为投票对象的子议案数：3
9.01 监事会主席董霖先生2022年度领取的监事薪酬                       √
9.02 监事陈津来先生2022年度领取的监事薪酬                           √
9.03 监事田鹰先生2022年度领取的监事薪酬                             √
10.00 关于续聘2023年度审计机构的议案                                √
11.00 关于修订《公司章程》的议案                                    √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案                              √
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案                              √
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案                            √
15.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案                    √
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案                            √
17.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案                            √
18.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案                            √
19.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案                            √
20.00 关于修订《提供担保管理制度》的议案                            √
                                   累积投票提案（等额选举）
21.00 关于选举王冠鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案                     应选1人
21.01 关于选举王冠鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案                √
  注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加
  上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如需回避，则请在“回避”栏内
  加上“√”号；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
  委托人（签名/盖章）：
  委托人证件号码：
  委托人持股数：
  委托人证券账户号码：
  委托人联系方式：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：


                                                                2023年 月 日
附件3：

                        王冠鹏先生简历

    王冠鹏，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
武汉大学金融工程专业，硕士研究生。曾任东方证券承销保荐有限公司
董事总经理，东方证券股份有限公司投资银行业务董事，中国建银投资
证券有限责任公司投资银行业务高级副总裁，现任公司首席战略官。
    截至本公告披露日，王冠鹏先生未持有公司股票。王冠鹏先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公
司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，王冠鹏先生不属于“失信
被执行人”。