证券代码：300767             证券简称：震安科技              公告编号：2023-082
债券代码：123103             债券简称：震安转债


                   震安科技股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
    （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
于2023年10月31日召开第三届董事会第三十三次会议，决定于2023年11月17日下午14:30
召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    董事会依据第三届董事会第三十三次会议决议召集本次股东大会，符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间为：2023年11月17日下午14:30开始；
    2、网络投票时间为：
    ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月17日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月17日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
    2、网络投票：公司通过 深圳证券交易所 交易系统和互联网 投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
                                       1
 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
         公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
         （六）股权登记日：2023年11月10日（星期五）。
         （七）出席会议对象：
         1、于股权登记日2023年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大
 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
 公司股东（授权委托书见本通知附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
         2、公司董事、监事及高级管理人员；
         3、公司聘请的律师。
         4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         （八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心
 B3栋22层。


         二、会议审议事项
         本次股东大会提案编码示例表：
                                                                           备        注

提案编码                            提案名称                            该列打钩的 栏目
                                                                        可以投票


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                   √


                                   非累积投票议案


  1.00     《关于修订公司<独立董事制度>的议案》                                 √


  2.00     《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》                 √


                                    累积投票议案


           《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
  3.00                                                                  应选人数（5）人
           》


  3.01     选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事                             √




                                          2
3.02      选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事                         √



3.03      选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事                           √



3.04      选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事                         √



3.05      选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事                         √



4.00      《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人



4.01      选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事                           √



4.02      选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事                           √



4.03      选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事                           √



4.04      选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事                             √


          《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案
5.00                                                                   应选人数（2）人
          》


5.01      选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事                       √



5.02      选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表监事                     √


       上述议案1、2已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过；议案3、4已经第三
十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见；议案5已经第三届监事会第二十六次会
议审议通过[内容详见2023年10月21日、11月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-074
）、《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-077
）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-079
）、《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独
立意见》、《震安科技股份有限公司独立董事制度（2023年10月修正案）》、《震安科
技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2023年10月修正案）》、《震安科技

                                         3
股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-078）、《震安科技股份有
限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-080）]。
    本次会议审议的上述全部议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东
所持表决权的二分之一以上通过。上述第3、4、5项议案均采取累积投票方式表
决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事5人，独立董事4人，非职工代表监
事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，独
立董事与董事会其他成员分别选举，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票
并及时公开披露。


    三、会议登记等事项
    (一) 登记时间：2023 年 11 月 13 日—11 月 16 日（8:30—17:30）。采用信函
或传真方式登记的须在 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 17：30 之前送达公
司。
    (二) 登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22
层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（如通过信函方式登记，信封
上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股
东大会登记，转证券部”）。
    (三) 登记办法：
    1. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东出具的授权委
托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记
手续。
    2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股
凭证办理登记手续。
    3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记， 股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件三），以便登记确认。
    4. 本次会议不接受电话登记。
    (四) 会议联系方式：


                                       4
    联系人：白云飞、刘芳
    联系电话：0871-63356306
    联系传真：0871-63356319
    电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
    联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，
震安科技股份有限公司
    邮编：650100


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。


    五、其他注意事项
    （一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身
份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
    （二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    六、备查文件
    （一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
    （二）《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
    （三）《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书
   附件三：参会股东登记表
    特此公告。
                                                   震安科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 11 月 1 日




                                    5
 附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票程序
     1、投票代码为“350767”，投票简称为“震安投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                                                                           备        注

提案编码                            提案名称                            该列打钩的 栏目
                                                                        可以投票


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                   √


                                   非累积投票议案


  1.00     《关于修订公司<独立董事制度>的议案》                                 √


  2.00     《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》                 √


                                    累积投票议案


           《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
  3.00                                                                  应选人数（5）人
           》


  3.01     选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事                             √



  3.02     选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事                           √



  3.03     选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事                             √



  3.04     选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事                           √



  3.05     选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事                           √



                                          6
4.00   《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人



4.01   选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事                           √



4.02   选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事                           √



4.03   选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事                           √



4.04   选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事                             √


       《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案
5.00                                                                应选人数（2）人
       》


5.01   选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事                       √



5.02   选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表监事                     √

      3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：2023 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 17 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
 附件二：
                                     授权委托书
     兹委托          先生/女士代表                     单位（个人）出席
 震安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照以下表决指示就下
 列议案投票，如未作出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书有效
 期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
                                                                           备        注

提案编码                            提案名称                            该列打钩的 栏目

                                                                        可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                   √


                                   非累积投票议案


  1.00     《关于修订公司<独立董事制度>的议案》                                 √


  2.00     《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》                 √


                                    累积投票议案

           《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
  3.00                                                                  应选人数（5）人
           》


  3.01     选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事                             √


  3.02     选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事                           √


  3.03     选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事                             √


  3.04     选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事                           √


  3.05     选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事                           √



  4.00     《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人




                                          8
4.01     选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事                           √


4.02     选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事                           √


4.03     选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事                           √


4.04     选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事                             √


         《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案
5.00                                                                  应选人数（2）人
         》

5.01     选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事                       √


5.02     选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表监事                     √

       委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
       委托人身份证号码或统一社会信用代码：
       委托人股票账号：
       委托人普通股持股数：
       委托人持股性质：
       受托人（签章）：
       受托人证件号码：
       本授权委托的有效期：自委托日起至本次股东大会结束

                                                    委托日期：   年       月     日




                                        9
  附件三：

                   参会股东登记表


   股东名称                    证件号码


   股东账号                    持股数量


  代理人名称                 代理人证件号码


   联系电话                    电子邮件



   联系地址                    邮政编码




发言意向及要点：




股东签字盖章：




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